（一）會(huì)議管理
1、管理總則
（1）實(shí)行統(tǒng)籌管理，分級(jí)負(fù)責(zé)方法。在本公司召開(kāi)的各種會(huì)議由辦公室統(tǒng)籌安排，各部門組織的會(huì)議由承辦部門自行安排，辦公室負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。
（2）堅(jiān)持精簡(jiǎn)會(huì)議，節(jié)約費(fèi)用原則?？砷_(kāi)可不開(kāi)的會(huì)堅(jiān)決不開(kāi)，小規(guī)模會(huì)議能解決的事情堅(jiān)決不擴(kuò)大會(huì)議規(guī)模。各種會(huì)議要嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)議費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，厲行節(jié)約，不鋪張浪費(fèi)。
（3）嚴(yán)肅會(huì)議紀(jì)律。出席會(huì)議實(shí)行簽到制度，與會(huì)人員必須按要求準(zhǔn)時(shí)到會(huì)，不遲到、不早退，未經(jīng)批準(zhǔn)不得代會(huì)。確因公務(wù)等特殊原因不能參會(huì)，應(yīng)向主持會(huì)議的領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假。缺席會(huì)議未請(qǐng)假者，作曠工論處。開(kāi)會(huì)期間不準(zhǔn)隨便講話，不得看與會(huì)議內(nèi)容無(wú)關(guān)的報(bào)紙雜志和通訊工具。通訊工具設(shè)為振動(dòng)狀態(tài)，確需接聽(tīng)的，請(qǐng)到場(chǎng)外接聽(tīng)。
2、組織實(shí)施
（1）董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、總經(jīng)理室會(huì)議
①公司章程規(guī)定或涉及公司重大事項(xiàng)的，必須召開(kāi)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、總經(jīng)理會(huì)議。
②召開(kāi)各類會(huì)議前由公司辦公室收集相關(guān)會(huì)議議題材料，形成會(huì)議材料。并按照公司章程規(guī)定提前將書面會(huì)議通知，通知出席會(huì)議以及列席會(huì)議人員。
③會(huì)議的召開(kāi)，根據(jù)章程規(guī)定執(zhí)行。
④會(huì)議后，辦公室根據(jù)會(huì)議記錄形成會(huì)議紀(jì)要，逐一分解落實(shí)議定事項(xiàng)。
⑤辦公室根據(jù)文書檔案管理要求，對(duì)各類會(huì)議記錄和形成的會(huì)議紀(jì)要進(jìn)行文書存檔。
（2）工作例會(huì)。每周一上午8:45召開(kāi)全體人員工作例會(huì)，總結(jié)上一周工作，安排本周工作。
(3)臨時(shí)工作會(huì)議。根據(jù)工作實(shí)際需要,各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)召開(kāi)的臨時(shí)工作會(huì)議，有辦公室根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求通知相關(guān)人員參加會(huì)議。
（二）公文管理
1、公文一般由發(fā)文機(jī)關(guān)、秘密等級(jí)、緊急程度、發(fā)文字號(hào)、簽發(fā)人、標(biāo)題、主送機(jī)關(guān)、正文、附件、印章、成文時(shí)間、附注、印發(fā)機(jī)關(guān)和時(shí)間等部分組成。
2、公文辦理分為收文和發(fā)文。
（1）收文處理由辦公室專人負(fù)責(zé)每天將上級(jí)機(jī)關(guān)（含領(lǐng)導(dǎo)及各部室外出開(kāi)會(huì)帶回的文件資料等）和同級(jí)以及各方面來(lái)文，按規(guī)范要求進(jìn)行登記，并由辦公室負(fù)責(zé)人提出擬辦意見(jiàn)，請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)閱簽后由辦公室交各有關(guān)部室處理，各承辦部室需按領(lǐng)導(dǎo)要求及時(shí)辦理，并匯報(bào)辦理結(jié)果。需提請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)辦的，經(jīng)請(qǐng)示有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后，由辦公室統(tǒng)一報(bào)請(qǐng)會(huì)辦。凡有秘密要求的文件由辦公室專人報(bào)送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，分送各有關(guān)部室，并全程跟蹤，在有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部室負(fù)責(zé)人簽字后迅速收回存檔，以防丟失和泄密。
（2）緊急公文根據(jù)公文送達(dá)和辦理時(shí)限要求，分為“特急”和“急件”。緊急程度的標(biāo)注通常放在文件閱辦卡的右上角。辦公室對(duì)所有來(lái)文、資料（包括參加會(huì)議、學(xué)習(xí)領(lǐng)回的）統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)接收、登記和分類，提出初步意見(jiàn)后，及時(shí)傳送公司領(lǐng)導(dǎo)閱批，并根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)簽署意見(jiàn)，做好交辦、督辦工作。對(duì)緊急件、明傳電報(bào)、會(huì)議通知等，應(yīng)及時(shí)呈報(bào)處理，不得貽誤。緊急公文提出擬辦意見(jiàn)后，辦文人員必須立即專門將文件報(bào)送領(lǐng)導(dǎo)，遇到特殊情況無(wú)法當(dāng)面報(bào)送領(lǐng)導(dǎo)，可電話匯報(bào)，在得到領(lǐng)導(dǎo)書面批示或口頭指示后，立即將領(lǐng)導(dǎo)批辦意見(jiàn)轉(zhuǎn)交承辦部室進(jìn)行處理，辦文人員還須隨時(shí)掌握公文去向，緊急公文跟蹤催辦，重要公文重點(diǎn)催辦，并將催辦結(jié)果及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，避免漏傳、誤傳和延誤。上級(jí)單位轉(zhuǎn)來(lái)或相關(guān)單位和部門直接送來(lái)的相關(guān)報(bào)告，統(tǒng)一由辦公室整理登記報(bào)總經(jīng)理閱示后，轉(zhuǎn)相關(guān)部門處理。
（3）發(fā)文一般按工作分工由各職能部室負(fù)責(zé)擬稿，草擬公文應(yīng)當(dāng)做到：
①符合國(guó)家法律、法規(guī)和方針、政策及有關(guān)規(guī)定;
②情況確實(shí)、觀點(diǎn)明確、條理清楚、文字精煉、書寫工整、標(biāo)點(diǎn)準(zhǔn)確、篇幅簡(jiǎn)短;
③人名、地名、數(shù)字、引文準(zhǔn)確;
④用詞用字準(zhǔn)確、規(guī)范。
（4）以本公司名義印發(fā)的各類文件，由各部門負(fù)責(zé)起草交辦公室核稿后，呈總經(jīng)理或分管負(fù)責(zé)人簽發(fā)。以公司名義發(fā)出的一般性的文稿，按照公司領(lǐng)導(dǎo)分工，可由分管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。上報(bào)文稿，應(yīng)當(dāng)經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審簽再報(bào)公司總經(jīng)理簽發(fā)。公文在領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)后，承辦人員不得對(duì)文件內(nèi)容隨意修改，如要修改必須重新送簽。涉及人事變動(dòng)、重大問(wèn)題決策以及全局性文件，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議討論決定后，由總經(jīng)理簽發(fā)。
（5）草擬的公文在印刷前，需由職能部室和辦公室進(jìn)一步校核，校核人必須在擬稿紙上簽名。辦公室對(duì)發(fā)文內(nèi)容和審批手續(xù)核對(duì)無(wú)誤后方可蓋章發(fā)出。
（6）草擬、修改和簽批文件，用筆用墨必須符合存檔要求，不得在文稿裝訂線外書寫。
（7）凡有本公司所編文號(hào)的文件均要在加蓋行政印章時(shí)將成稿文件二份同簽發(fā)的原稿(外單位主發(fā)的文件除外)一并交辦公室存檔；以公司名義上報(bào)的各種專題報(bào)告、工作小結(jié)，以及其他文字材料，加蓋印章時(shí)交一份給辦公室存檔。文稿一律用藍(lán)黑、碳素墨水書寫或電腦打印。年終由辦公室整理分類立卷歸檔，辦公室辦文人員在文件閱辦完畢后，要對(duì)照收文登記簿的收文紀(jì)錄一一核對(duì)，將所有文件及時(shí)收匯、整理和歸檔，確保文件安全、不散失。
3、會(huì)議紀(jì)要。相關(guān)部室會(huì)議需要會(huì)議紀(jì)要的，會(huì)議結(jié)束后及時(shí)整理會(huì)議記錄，形成會(huì)議紀(jì)要，辦公室編印文號(hào)，逐一下發(fā)并存檔。一般性事務(wù)會(huì)議由會(huì)議召集領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)，重大事項(xiàng)由主要領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。
4、請(qǐng)示批復(fù)。對(duì)外單位及其子公司來(lái)文請(qǐng)示等，辦公室收悉單位請(qǐng)示后，及時(shí)擬辦意見(jiàn)簽轉(zhuǎn)分管領(lǐng)導(dǎo)閱示，辦公室根據(jù)意見(jiàn)或領(lǐng)導(dǎo)批示擬初稿，呈主要領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)，辦公室編印文號(hào)，逐一下發(fā)并存檔。
5、按節(jié)約型機(jī)關(guān)創(chuàng)建要求，從嚴(yán)控制文件材料印發(fā)和份數(shù)。所有材料的打(復(fù))印一律利用現(xiàn)有辦公設(shè)備在公司內(nèi)部解決，除上報(bào)公文按規(guī)定要求辦理外，其他材料提倡正反打（復(fù)）印。打印的成稿需油印或材料份數(shù)較多需照排印刷的，由辦公室統(tǒng)一安排外出油印或送政府采購(gòu)定點(diǎn)企業(yè)排版印刷。
6、公司提倡無(wú)紙化辦公。公司內(nèi)部的相關(guān)通知、文件傳閱等文稿，原則上一律通過(guò)公司辦公群進(jìn)行交流。
7、公司各部室均為內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，不得以部室的名義向上級(jí)機(jī)關(guān)印發(fā)正式公文。
8、如對(duì)外提供公司內(nèi)部資料，需由主要領(lǐng)導(dǎo)人同意。
（三）公司形象宣傳
1、重大會(huì)議和活動(dòng)報(bào)道。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示，辦公室制定會(huì)議方案，聯(lián)系新聞媒體跟蹤落實(shí)并檢查宣傳效果。及時(shí)收集整理宣傳材料、圖片、影像等資料存檔。
2、對(duì)外形象廣告宣傳。制定宣傳廣告方案，策劃、預(yù)算、方案呈報(bào)領(lǐng)導(dǎo)核批，組織實(shí)施后支付款項(xiàng)，并存檔。
3、網(wǎng)絡(luò)宣傳。公司重大會(huì)議、活動(dòng)、重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)、企業(yè)文化、精神文明建設(shè)需要宣傳的，辦公室及其相關(guān)人員要及時(shí)撰寫報(bào)道，有分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，在公司網(wǎng)站更新。對(duì)外需要宣傳報(bào)道公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展和履行社會(huì)責(zé)任的稿件，事先辦公室要審核把關(guān)，報(bào)主要領(lǐng)導(dǎo)審閱后方可組織實(shí)施。
（四）印章使用管理
1、公司名稱以市場(chǎng)監(jiān)督部門核發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照為準(zhǔn)，并以此刻制印章。公司的印章及所屬各部門印章統(tǒng)一由辦公室到有資質(zhì)的刻字社按規(guī)定規(guī)格刻制。
2、實(shí)行印章統(tǒng)一管理。母公司及直屬子公司的行政章、合同章、財(cái)務(wù)專用章以及公司法人印鑒統(tǒng)一集中專人管理；公司財(cái)務(wù)章和法人印鑒要分開(kāi)保管，具體業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員印鑒自行保管，相互牽制。
3、公司各部門印章，一律不得對(duì)外使用。凡經(jīng)濟(jì)合同性質(zhì)用印，蓋合同專用章。如需要蓋公司行政章，須經(jīng)公司法人代表簽字同意。需要蓋公司合同專用章的，合同必須先由公司法務(wù)人員審核，送相關(guān)業(yè)務(wù)部室擬出明確意見(jiàn)，請(qǐng)相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，最后公司總經(jīng)理審簽后，方可用印。凡手續(xù)不齊或越權(quán)批準(zhǔn)的合同、協(xié)議等，印章保管人不得用印。公司所有對(duì)外稿件、經(jīng)營(yíng)性函件等用印必須報(bào)領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)批準(zhǔn)。
4、用印時(shí)，印章保管人必須審閱、了解用印內(nèi)容，檢查留存材料是否齊全，同時(shí)核查有無(wú)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字同意。非重要用印可由領(lǐng)導(dǎo)電話批準(zhǔn)，但印章保管人必須注明通話的準(zhǔn)確時(shí)間；傳真或其他方式批準(zhǔn)的，必須留有批準(zhǔn)材料，同時(shí)在留存材料中注明，事后由有關(guān)業(yè)務(wù)部門報(bào)領(lǐng)導(dǎo)補(bǔ)簽，并登記備案。印章保管人發(fā)現(xiàn)問(wèn)題須及時(shí)匯報(bào)，同時(shí)拒絕用印。印章專管人員要有高度的責(zé)任感和事業(yè)心，不得委托他人代管代用。
5、對(duì)外經(jīng)濟(jì)擔(dān)保須經(jīng)法定代表人授權(quán)或批準(zhǔn)，否則，任何部門和任何人一律不準(zhǔn)對(duì)外作任何形式的擔(dān)保。擅自用印擔(dān)保的，其一切后果由印章保管人和擅自擔(dān)保人承擔(dān)，并給予政紀(jì)處分和經(jīng)濟(jì)處罰，直至追究相應(yīng)的法律責(zé)任；凡未按審核批準(zhǔn)程序而擅自使用印章的，或未審核用印的材料內(nèi)容而盲目用印，以及在空白憑證、紙張、材料的空白處使用印章，不論其主觀動(dòng)因或客觀后果如何，都要追究當(dāng)事人責(zé)任，同時(shí)給予印章保管人政紀(jì)處分和經(jīng)濟(jì)處罰，直至追究法律責(zé)任。
6、印章交接時(shí)，須辦理交接手續(xù)，由移交人、接受人和監(jiān)交人簽字，并留存印樣和加注日期。交接完成后由移交人將交接手續(xù)一份送辦公室存檔備案，未交存?zhèn)浒付a(chǎn)生的一切后果，由移交人負(fù)責(zé)。
7、辦公室負(fù)責(zé)人要加強(qiáng)印章的使用監(jiān)督，定期不定期檢查印章使用情況。同時(shí)做好蓋章的登記把關(guān)和印章保管安全工作。
8、公司相關(guān)介紹信由辦公室管理。凡因聯(lián)系工作、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)等需使用介紹信的，須經(jīng)總經(jīng)理同意，由辦公室負(fù)責(zé)出具，并按規(guī)定手續(xù)加蓋行政章。
（五）公務(wù)接待開(kāi)支
1、招待原則。公司公務(wù)接待參照鹽都區(qū)委辦公室、區(qū)政府辦公室《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范全區(qū)公務(wù)接待工作的通知》執(zhí)行。公務(wù)接待實(shí)行公函制，無(wú)公函的公務(wù)活動(dòng)和來(lái)訪人員一律不得接待。
2、招待范圍。區(qū)以上工作對(duì)口部門，友好縣(市、區(qū))及區(qū)域外對(duì)口業(yè)務(wù)部門，本公司主辦的有關(guān)大型會(huì)議(活動(dòng))邀請(qǐng)人員。
3、招待標(biāo)準(zhǔn)及程序
（1）區(qū)內(nèi)部門或鄉(xiāng)鎮(zhèn)子公司等來(lái)客原則上不安排就餐，確因連續(xù)工作或工作延續(xù)至就餐時(shí)間需就餐的，可在食堂按每客40元的標(biāo)準(zhǔn)安排工作餐。負(fù)責(zé)承辦會(huì)議和接待來(lái)客的部門要提前通知辦公室，以便做好接待準(zhǔn)備。
（2）各部門組織的一般性會(huì)議，原則上不安排就餐，確需就餐的，一律安排在食堂就餐，或安排在指定場(chǎng)所。由組織會(huì)議的部門提前通知辦公室，按每客40元的標(biāo)準(zhǔn)安排就餐。
（3）其他來(lái)客接待，經(jīng)承辦部門負(fù)責(zé)人報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可安排接待。一般情況下接待地點(diǎn)安排在公司食堂，經(jīng)辦部門提前通知辦公室，統(tǒng)一安排。所有外出接待的由承辦部門派人到辦公室開(kāi)具《外出接待申請(qǐng)單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，到指定飯店就餐。外出就餐從嚴(yán)控制陪餐人數(shù)。接待對(duì)象在10人以內(nèi)的，陪餐人數(shù)不得超過(guò)3人；超過(guò)10人的，不得超過(guò)接待對(duì)象人數(shù)的三分之一。工作餐應(yīng)供應(yīng)家常菜，嚴(yán)禁飲用高檔酒水，不得提供香煙。公務(wù)接待一次一結(jié)，及時(shí)報(bào)支費(fèi)用。
（4）臨時(shí)決定接待客人的，電話分管領(lǐng)導(dǎo)后，承辦部門可按用餐標(biāo)準(zhǔn)安排，并于下一個(gè)工作日上午到辦公室補(bǔ)辦《外出接待申請(qǐng)單》。
（5）區(qū)內(nèi)來(lái)客一律不安排住宿，其他來(lái)客確需住宿的，須填寫《外出接待申請(qǐng)單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室統(tǒng)一聯(lián)系安排，未經(jīng)批準(zhǔn)擅自安排的，費(fèi)用不予報(bào)支。
（6）公司及各部門組織的會(huì)議和接待，不得布置鮮花和安排水果。
（7）接待區(qū)級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)、區(qū)直部門負(fù)責(zé)人和鎮(zhèn)（區(qū)、街道）主要負(fù)責(zé)人，承辦部門負(fù)責(zé)人要事先向總經(jīng)理匯報(bào)。
（8）辦公室要從嚴(yán)控制開(kāi)具《外出接待申請(qǐng)單》和就餐標(biāo)準(zhǔn)，與工作無(wú)關(guān)的、私人宴請(qǐng)和接待，其費(fèi)用一律不得報(bào)銷。
（9）工作人員加班確需就餐的，可按每客40元的標(biāo)準(zhǔn)安排工作餐。
（10）因工作需要，出差鹽城市區(qū)以外洽談融資、招商選資、聯(lián)系匯報(bào)工作等活動(dòng)，確需宴請(qǐng)客人，有公司領(lǐng)導(dǎo)在場(chǎng)的，請(qǐng)示在場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，無(wú)公司領(lǐng)導(dǎo)在場(chǎng)，電話請(qǐng)示總經(jīng)理批準(zhǔn)，參照所在地中檔接待標(biāo)準(zhǔn)招待，承辦部門在回程后二個(gè)工作日內(nèi)到辦公室補(bǔ)開(kāi)《外出接待申請(qǐng)單》。
附件1、外出接待申請(qǐng)單（式樣）
外出接待申請(qǐng)單（式樣）
| 申請(qǐng)時(shí)間 | | 申請(qǐng)部門 | |
| 申請(qǐng)事由 | |
| 陪同人數(shù) | |
| 預(yù)計(jì)接待額 | |
| 經(jīng)辦人 | 部門負(fù)責(zé)人意見(jiàn) | 辦公室意見(jiàn) | 分管負(fù)責(zé)人意見(jiàn) | 總經(jīng)理意見(jiàn) |
| | | | | |
（六）差旅費(fèi)管理
1、差旅費(fèi)開(kāi)支嚴(yán)格按照鹽都區(qū)行政事業(yè)單位差旅費(fèi)管理辦法標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
2、差旅費(fèi)報(bào)銷實(shí)行一事一單，當(dāng)月差旅費(fèi)當(dāng)月結(jié)報(bào)，非正式車船票不予報(bào)銷。
3、相關(guān)人員在出差前需填列“出差審批表”一式兩份，列明出差事由、出差人、隨同人員、目的地、天數(shù)、車輛等要素。部門簽署意見(jiàn)，報(bào)辦公室審核，再經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。一份辦公室留存，一份隨報(bào)銷單裝訂入賬。
4、嚴(yán)禁以招商，學(xué)習(xí)考察等公務(wù)活動(dòng)為名游山玩水，杜絕公款旅游。
附件2、出差審批表（式樣）
出差審批表（式樣）
| 出差事由 | |
| 主要出差人 | | 隨同人員 | |
| 目的地 | | 天 數(shù) | |
| 車 輛 | | 駕駛員 | |
| 部門意見(jiàn) | | 辦公室意見(jiàn) | |
| 領(lǐng)導(dǎo)審批 | |
| 備 注 | |
注：出差審批表填制時(shí)一式兩份，一份辦公室留存，一份隨報(bào)銷單裝訂入賬。
乘坐交通工具的等級(jí)表
| 交通工具 | 火車（含高鐵、動(dòng)車、全列軟席列車） | 輪船（不包括旅游船） | 飛機(jī) | 其他交通工具（不包括出租小汽車） |
| 級(jí) 別 |
| 省級(jí)及相當(dāng)職級(jí)人員 | 火車軟席（軟座、軟臥），高鐵/動(dòng)車商務(wù)座，全列軟席列車一等軟座 | 一等艙 | 頭等艙 | 憑據(jù)報(bào)銷 |
| 廳局級(jí)及相當(dāng)職級(jí)人員 | 火車軟席（軟座、軟臥），高鐵/動(dòng)車一等座，全列軟席列車一等軟座 | 二等艙 | 經(jīng)濟(jì)艙 | 憑據(jù)報(bào)銷 |
| 其 余 人 員 | 火車硬席（硬座、硬臥），高鐵/動(dòng)車二等座，全列軟席列車二等軟座 | 三等艙 | 經(jīng)濟(jì)艙 | 憑據(jù)報(bào)銷 |
省級(jí)及相當(dāng)職級(jí)人員出差，因工作需要，隨行一人可乘坐同等級(jí)交通工具。未按規(guī)定等級(jí)乘坐交通工具的，超支部分由個(gè)人自理。
（七）辦公設(shè)備和辦公用品購(gòu)置
1、辦公設(shè)備和辦公用品購(gòu)置本著厲行節(jié)約，杜絕浪費(fèi)原則。
2、辦公設(shè)備主要包括：計(jì)算機(jī)、打字機(jī)、復(fù)印機(jī)、電視機(jī)、錄像機(jī)、照相機(jī)、空調(diào)、文件柜、辦公桌椅等價(jià)值較高的物品。
3、辦公設(shè)備的購(gòu)置，由辦公室提出書面申請(qǐng)，報(bào)分管辦公室領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。辦公設(shè)備統(tǒng)一由辦公室組織采購(gòu)，必要時(shí)有關(guān)部門可派人共同購(gòu)置；屬于政府采購(gòu)范圍內(nèi)的，按政府采購(gòu)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。單項(xiàng)支出1萬(wàn)元（含1萬(wàn)元）以上的，須報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施。購(gòu)置辦公設(shè)備必須做到：在保證質(zhì)量的前提下盡量降低費(fèi)用，嚴(yán)禁收受回扣，從中撈取個(gè)人利益。如發(fā)現(xiàn)違紀(jì)行為，給予當(dāng)事人嚴(yán)肅處理。物品購(gòu)置后須及時(shí)入庫(kù)登記造冊(cè)，建立臺(tái)帳，并由專人妥善保管，防止丟失或損壞。辦公設(shè)備如有損壞，應(yīng)及時(shí)報(bào)告辦公室，由辦公室牽頭會(huì)同使用部門能修則修，經(jīng)維修人員或公司技術(shù)人員鑒定確屬不能使用的，由辦公室牽頭，會(huì)同使用部門、維修人員或公司技術(shù)部門填寫辦公設(shè)備鑒定情況報(bào)告,報(bào)分管辦公室領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后注銷，金額較大的辦公設(shè)備注銷，需報(bào)董事長(zhǎng)簽批，并轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)融資部作為核銷辦公設(shè)備憑證。凡因人為原因造成遺失或損壞,個(gè)人須承擔(dān)賠償責(zé)任。
4、辦公用品主要包括：計(jì)算機(jī)耗材、紙張、墨水、筆記本、筆、膠水以及印刷品等辦公所需的物品。
5、辦公用品購(gòu)買，由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一購(gòu)置。各部門需要辦公用品時(shí)一律填寫購(gòu)買辦公用品申請(qǐng)表，報(bào)辦公室審核，再報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。辦公用品由辦公室專人負(fù)責(zé)購(gòu)買、清點(diǎn)，驗(yàn)收入庫(kù)并登記造冊(cè)；由各部門按月統(tǒng)一領(lǐng)取，辦理領(lǐng)用登記手續(xù)；每年年終，由辦公室對(duì)年度辦公設(shè)備和辦公用品的購(gòu)置、使用情況進(jìn)行清點(diǎn)、匯總和造冊(cè)，書面報(bào)告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。
附件3、辦公用品購(gòu)置申請(qǐng)單（式樣）
辦公用品購(gòu)置申請(qǐng)單（式樣）
| 申請(qǐng)部門 | | 申請(qǐng)時(shí)間 | |
| 購(gòu)置辦公用品名稱 | |
| 預(yù)計(jì)采購(gòu)金額 | |
| 是否政府采購(gòu) | 是（ ） 否（ ） |
| 經(jīng)辦人 | 部門負(fù)責(zé)人意見(jiàn) | 辦公室意見(jiàn) | 分管負(fù)責(zé)人意見(jiàn) | 總經(jīng)理意見(jiàn) |
| | | | | |
（八）安全衛(wèi)生
1、公司職工上下班使用車輛一律停放辦公樓停車位，不得亂停亂放。
2、最后一個(gè)離開(kāi)辦公室的工作人員，要隨手關(guān)門，下午下班前要檢查本辦公室及包干區(qū)域的門窗是否鎖好，電燈、電腦、空調(diào)是否關(guān)閉。
3、公司所有的辦公設(shè)備和外圍設(shè)備不得與大功率電器共用一個(gè)插座，以免損壞，避免火源隱患。
3、國(guó)家法定節(jié)假日，實(shí)行值班制度。除門廳保安值班外，安排領(lǐng)導(dǎo)帶班，部分工作人員值班。值班人員要加強(qiáng)責(zé)任心，堅(jiān)守崗位，保證辦公區(qū)域安全，并做好值班記錄。
5、文件要妥善保管，不得亂丟亂拋，以防失密。各類文件資料原則上不準(zhǔn)帶出公司，不準(zhǔn)外借，除公司職員工作需要外，其他任何人不得隨便翻閱他人文件。對(duì)外單位到本公司索要數(shù)據(jù)資料以及對(duì)上上報(bào)的數(shù)據(jù)，必須經(jīng)總經(jīng)理或分管負(fù)責(zé)人同意后方可提供或上報(bào)。
6、認(rèn)真執(zhí)行“班前十分鐘打掃衛(wèi)生”制度，每天班前十分鐘，各部門應(yīng)做好本辦公室衛(wèi)生工作，自覺(jué)搞好衛(wèi)生，保持公司環(huán)境整潔優(yōu)美。
7、辦公樓公共部位的衛(wèi)生由專門人員或保潔人員負(fù)責(zé)。辦公室內(nèi)部及對(duì)應(yīng)的窗戶、陽(yáng)臺(tái)、資料室由各部室自主負(fù)責(zé)，每周六下班前要組織一次整理清掃，逢重大節(jié)日和全民衛(wèi)生日，必須按照“門前三包、門內(nèi)達(dá)標(biāo)”的要求，進(jìn)行全面清掃。辦公垃圾一律實(shí)行袋裝化，并送至指定存放點(diǎn)，便于保潔人員清理，不得丟放在辦公樓走道內(nèi)。
8、在會(huì)議室組織召開(kāi)的各類會(huì)議結(jié)束后，負(fù)責(zé)召集會(huì)議的部門要及時(shí)通知辦公室安排人員打掃。
9、辦公室要不定期組織衛(wèi)生檢查評(píng)比，對(duì)衛(wèi)生狀況明顯不達(dá)標(biāo)的，提出整改意見(jiàn)。評(píng)比結(jié)果和安全保衛(wèi)工作與各部門的年終評(píng)優(yōu)相掛鉤。
10、本公司提倡不在辦公區(qū)吸煙，吸煙者不亂扔煙頭和亂彈香煙灰。
（九）財(cái)產(chǎn)物資管理
1、全面登記。公司的土地、房產(chǎn)等各項(xiàng)公用物資由辦公室負(fù)責(zé)管理，逐件建立登記簿。新購(gòu)置的，由辦公室在發(fā)票報(bào)銷入賬時(shí)登記；上級(jí)部門發(fā)放或外單位贈(zèng)送的，由有關(guān)部門在收到物品一周內(nèi)到登記。屬固定資產(chǎn)登記范疇的，按財(cái)務(wù)制度規(guī)定增加固定資產(chǎn)。
2、定期清查。辦公室每年對(duì)公司的財(cái)產(chǎn)物資清查一次，查明短溢情況，根據(jù)清查結(jié)果提出具體處理意見(jiàn)，報(bào)總經(jīng)理審批后，及時(shí)調(diào)整賬務(wù)。
3、集中處理。各種停用或損壞無(wú)法修復(fù)的財(cái)產(chǎn)物資，使用部門要及時(shí)交送辦公室，按規(guī)定程序注銷財(cái)物登記，并統(tǒng)一處理。
4、不得逾期登記上級(jí)配發(fā)或外單位饋贈(zèng)的公物、不得將公物帶入個(gè)人家庭，不得隨便借給外單位或他人使用，更不得占為己有，違者除責(zé)令限期登記和交回外，由總經(jīng)理對(duì)其進(jìn)行誡勉談話。擅自處理停用或損壞無(wú)法修復(fù)的公物、無(wú)故丟失或損壞公物的，應(yīng)追繳變價(jià)收入和按價(jià)賠償。工作人員調(diào)離現(xiàn)任工作崗位或調(diào)出本單位的，須交清所領(lǐng)用的公物后，方可辦理調(diào)離手續(xù)。
（十）辦公自動(dòng)化設(shè)備管理
辦公自動(dòng)化設(shè)備包括電腦(包括服務(wù)器)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、電話交換機(jī)及電話機(jī)、掃描儀、投影儀、電視機(jī)、數(shù)碼攝像機(jī)、數(shù)碼相機(jī)、音響組合、移動(dòng)硬盤和U盤等。
1、各部門負(fù)責(zé)人為本部門辦公自動(dòng)化設(shè)備使用和管理的第一責(zé)任人，要督促部門人員加強(qiáng)使用、維護(hù)、清潔。
2、所有辦公自動(dòng)化設(shè)備，辦公室都要編號(hào)登記造冊(cè)，設(shè)立固定資產(chǎn)明細(xì)賬。新購(gòu)置的，在發(fā)票報(bào)銷入賬時(shí)登記，上級(jí)部門配發(fā)或外單位贈(zèng)送的，由接受部門在收到物品一周內(nèi)到辦公室登記。
3、所有辦公自動(dòng)化設(shè)備只供公務(wù)之用。電腦、打印機(jī)、傳真機(jī)、掃描儀、移動(dòng)硬盤、U盤等按部門登記造冊(cè)后，由部門負(fù)責(zé)人分配具體人員使用管理；臺(tái)式電腦購(gòu)置價(jià)控制在4000元之內(nèi)，筆記本電腦購(gòu)置價(jià)控制在5500元之內(nèi)，電腦使用期限滿5年后由辦公室統(tǒng)一集中處理，作價(jià)處理時(shí)電腦使用人可優(yōu)先購(gòu)買。電話機(jī)為部門公用設(shè)備，共同使用管理；數(shù)碼攝像機(jī)、數(shù)碼相機(jī)、音響組合、電視機(jī)為全公司公用設(shè)備，購(gòu)買、上級(jí)配發(fā)或外單位贈(zèng)送的，均須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)交由辦公室統(tǒng)一管理，供全公司調(diào)劑使用。部門需用時(shí)，由辦公室提供并作領(lǐng)用記載，用后及時(shí)收回。淘汰停用或損壞無(wú)法修復(fù)的辦公自動(dòng)化設(shè)備，統(tǒng)一交由辦公室集中處理。
4、嚴(yán)格電腦(含服務(wù)器)數(shù)據(jù)管理，防止資料失密和丟失。凡秘密數(shù)據(jù)的傳輸和儲(chǔ)存以及秘密數(shù)據(jù)載體（磁盤、磁帶、打印紙等）的使用、借閱、復(fù)制、傳遞、攜帶、保存、銷毀等均應(yīng)按保密規(guī)定執(zhí)行。若有泄密者，依照《保密法》規(guī)定進(jìn)行處理。
5、嚴(yán)禁上班期間上網(wǎng)聊天和玩游戲，違者發(fā)現(xiàn)一次對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行批評(píng)教育，3次以上進(jìn)行誡勉談話，并與相關(guān)獎(jiǎng)金發(fā)放掛鉤。
6、不得隨便拷貝外單位的各類軟件，防止病毒侵入公司內(nèi)網(wǎng)，確需安裝的，必須先行用最新殺毒軟件檢查后方可拷入計(jì)算機(jī)。
7、辦公自動(dòng)化設(shè)備檢修統(tǒng)一由辦公室扎口負(fù)責(zé)。保修期內(nèi)的，可由使用部門直接與供應(yīng)商聯(lián)系維修，辦公室不報(bào)支維修經(jīng)費(fèi)。
8、所有辦公自動(dòng)化設(shè)備不得外借，更不得占為己有。嚴(yán)禁將筆記本電腦帶入家庭長(zhǎng)期使用，確因加班需要帶回家的，下一個(gè)工作日必須帶班使用。特殊情況下，筆記本電腦可在部門之間調(diào)劑使用。公司復(fù)印機(jī)原則上不對(duì)外提供服務(wù)。
9、公司員工必須規(guī)范操作計(jì)算機(jī)，定期做好預(yù)防病毒和系統(tǒng)重要數(shù)據(jù)備份，辦公室要定期及時(shí)分析和排除網(wǎng)絡(luò)故障，優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)資源使用。
10、公司員工不得擅自將系統(tǒng)的軟件轉(zhuǎn)讓給其他單位或個(gè)人，各部門使用新的軟件須經(jīng)常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)，嚴(yán)禁使用任何游戲軟件。
11、公司員工要加強(qiáng)保密意識(shí)，不得將涉密數(shù)據(jù)和文件泄露給他人。任何單位需復(fù)制系統(tǒng)數(shù)據(jù)及其本公司在局域網(wǎng)上網(wǎng)公布信息數(shù)據(jù)，必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意并按規(guī)定操作，對(duì)涉密的磁盤、打印紙要按保密規(guī)定妥善保管理和處理，如發(fā)生泄密，應(yīng)立即報(bào)告。
12、計(jì)算機(jī)因故不能正常工作，或發(fā)生設(shè)備故障，需要專人維護(hù)的，應(yīng)做好記錄，部門及時(shí)將信息反饋給辦公室，安排專業(yè)人員維護(hù)。
（十一）信訪工作
1、信訪工作由公司信訪工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一負(fù)責(zé)。具體接訪工作由辦公室負(fù)責(zé)，接訪內(nèi)容為來(lái)人、來(lái)信、來(lái)電等。
2、接訪要求：能當(dāng)場(chǎng)解決的，當(dāng)場(chǎng)受理解決；不能當(dāng)場(chǎng)受理解決的，登記備案，列入受理轉(zhuǎn)辦事項(xiàng)，盡快移交相關(guān)部室辦理。各部室及負(fù)責(zé)人要認(rèn)真履行職責(zé)，對(duì)接辦受理的信訪事項(xiàng)做好登記，妥善處理，對(duì)受理后移交到其他相關(guān)部室承辦的信訪件，要納入跟蹤督辦程序，限期辦理。
3、來(lái)訪人員及來(lái)訪電話反映情況的，由接電人員直接處理，重要事項(xiàng)需登記轉(zhuǎn)辦處理的，按要求進(jìn)行登記后按程序辦理。上級(jí)部門轉(zhuǎn)交、轉(zhuǎn)辦的來(lái)訪信件，由辦公室統(tǒng)一收文登記。
4、對(duì)來(lái)信訪反映的一般性問(wèn)題，已有明確法律、法規(guī)、政策依據(jù)的，按部室職能、業(yè)務(wù)范圍交予具體經(jīng)辦部門答復(fù)；對(duì)政策不明、有普遍性、有代表性、反復(fù)多次上訪的問(wèn)題，上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批閱后處理。
5、信訪材料由辦公室交辦相關(guān)部室、人員之后，承辦部門和人員應(yīng)在規(guī)定時(shí)限內(nèi)，按要求辦理落實(shí)，向來(lái)訪人員反饋并征求處理意見(jiàn)后，并將辦理落實(shí)書面情況連同轉(zhuǎn)辦資料原件交回辦公室。因特殊原因無(wú)法在規(guī)定時(shí)限內(nèi)辦結(jié)的，要提前向辦公室說(shuō)明。
6、按照“有來(lái)訪、有辦理、有結(jié)果、有反饋”的原則要求和程序執(zhí)行回告，信訪事項(xiàng)的承辦人按領(lǐng)導(dǎo)批示要求及時(shí)辦理，及時(shí)反饋信息。
（十二）檔案管理
1、文書檔案
（1）檔案管理人員必須自覺(jué)遵守保密制度，嚴(yán)格做到“十不準(zhǔn)”，以確保檔案資料完整和安全。
（2）凡反映本公司活動(dòng)，具有保存價(jià)值的文件（包括圖片、音像資料，下同）材料均應(yīng)立卷歸檔，任何人不得占為已有。各部門日常工作中要注重收集和保存，于每年底整理后移交辦公室。
（3）復(fù)印檔案資料和秘密文件材料，必須履行審批、登記手續(xù)，復(fù)印件按原件要求管理。
（4）秘密文件應(yīng)制訂清查、清退制度，發(fā)現(xiàn)丟失的要及時(shí)追查處理。
（5）秘密文件和核心檔案，必須存放安全有保障地方，并經(jīng)常檢查保管情況，對(duì)平時(shí)工作中經(jīng)常使用的秘密文件，在用后應(yīng)隨手入柜加鎖。
（6）檔案管理人員必須在次年三月份前完成上一年文件資料歸檔立卷工作。達(dá)到保管年限或其他需銷毀的文件應(yīng)按規(guī)定造冊(cè)，經(jīng)上級(jí)檔案部門和公司有關(guān)人員檢查確認(rèn)后，按規(guī)定程序銷毀。
（7）各種文件資料一旦形成檔案后，凡公司員工需查閱必須登記。外單位調(diào)閱，必須持有關(guān)介紹信，經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可查閱，財(cái)務(wù)檔案需經(jīng)常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)，重要資料查（調(diào)）閱，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
2、會(huì)計(jì)檔案
（1）本單位每年形成的會(huì)計(jì)檔案，按照歸檔要求，由會(huì)計(jì)人員負(fù)責(zé)整理立卷，在會(huì)計(jì)年度終了后，由會(huì)計(jì)人員保管一年，一年后，編造清冊(cè)移交辦公室進(jìn)行檔案保管。
（2）對(duì)會(huì)計(jì)檔案必須進(jìn)行科學(xué)管理，妥善保管，存放有序，查找方便。嚴(yán)格執(zhí)行安全和保密制度，不得隨意堆放，嚴(yán)防毀損、散失和泄密。
（3）會(huì)計(jì)檔案應(yīng)為本單位積極提供利用，向外單位提供利用時(shí)，須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，涉及公司商業(yè)機(jī)密的，需總經(jīng)理批準(zhǔn)。
